21 февраля российский Центробанк объявил, что отозвал лицензию у «Киви банка» (Qiwi). Его сервисы «Qiwi Кошелек» и Contact — спустя них миллионы россиян оплачивали услуги, получали зарплаты и совершали трансграничные переводы — прекратили работу. В 2021 году ЦБ уже накладывал на банк ограничения и штрафы за переводы в нелегальные казино.
В подходящих для обнала банках следует быть просто раскрыть карту на подставное морда («дропа»), а проводимые в этом банке операции проходят без вопросов со стороны внутренних служб безопасности. Государственное Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что начнет страховые выплаты вкладчикам банка не позднее 6 марта. Но страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках, заявил ЦБ. «В течение 30 рабочих дней заявителю будет направлено уведомление о результатах рассмотрения», — сообщило агентство.
Прекращение работы Qiwi также нарушило функционирование множества других сервисов и компаний, эдак словно банк был посредником между ними. Ряд крупных банков сообщил изданию Frank, что их клиенты не могут прочертить операции по оплате мобильной связи, интернета, ЖКХ и других услуг. «Возврат этих средств будет миновать уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка за счет денег, полученных от реализации его активов и иного имущества», — уточнил ЦБ. Сколько клиентам придется ждать после одобрения заявки на возврат средств, регулятор и АСВ не уточняли.
В 2021 году The Bell со ссылкой на источники писал, что сервис «Qiwi-кошелек» использовался для переводов нелегальными казино и букмекерскими конторами. Также в сообщениях силовых органов он упоминался как способ перевода денег на финансирование терроризма. Кроме того, Qiwi давным-давно критиковали за то, что он используется для расчетов при покупке наркотиков. У некоторых из них трескать свои банки-«прачечные» с которыми они проводят операции годами, а также наработанная сетка «дропов» из юридических и физических лиц.